Verband Schweizerischer Vermögensverwalter: Seminario LRD e conoscenze di base LSerFi/LIsFi

Seminario LRD e conoscenze di base LSerFi/LIsFi

Datum

24.09.2025

Zeit

08:30 - 12:30

Ort

Online

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Iscrizione

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L'obiettivo del seminario è quello di acquisire le conoscenze in ambito AML (LRD, ORD, ORD-FINMA, MROS, giurisprudenza, rischi, ecc.) e di affrontare le norme fondamentali di
comportamento della LSerFi, nonché di presentare gli articoli di riferimento della LIsFi.

Temi	Contenuti	Relatrici
Introduzione e moderazione		ASG
AML \| Quadro regolamentare	Dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (codice penale, LRD, ORD, ORD-FINMA, delitto fiscale qualificato)	Rosa Cappa, Avv., BSC Associati, Lugano, già procuratrice pubblica federale Barbara Vanacore Carulli, M. Sc. Ec., specialista in compliance, Partner BV&Compliance, Lugano
AML \| Compliance	Obblighi di diligenza
MROS	Casi di comunicazione
Novità regolamentari	Ultime modifiche
LIsFi	Misure organizzative
LSerFi	Norme di comportamento
Attualità	Giurisprudenza recente
Aspetti pratici	Casi pratici

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