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 Introduzione e moderazione

ASG
 

AML | Quadro regolamentare

Dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (codice penale, LRD, ORD, ORD-FINMA, delitto fiscale qualificato)

• Rosa Cappa, Avv., BSC Associati, Lugano, già procuratrice pubblica federale
• Barbara Vanacore Carulli, M. Sc. Ec., specialista in compliance, Partner BV&Compliance, Lugano

AML | Compliance

Obblighi di diligenza
 

MROS

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