Séminaire LBA et connaissances fondamentales LSFin/LEFin

Date
07.05.2024
Horaire
08:30 - 12:30
Lieu
Online
Pricing
Inscription

Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.

 

Thème

Contenus

Intervenants

Introduction & modération

ASG

LBA | Compliance

Fondamentaux Compliance

Me Henri Corboz, PB M

LBA, LSFin | Principes

Eléments essentiels LBA, LSFin et nouveautés

Me Philippe von Bredow, Nomea

LBA, LSFin | Gestion des risques

Risques en lien avec la LBA et la LSFin

Me Henri Corboz, PB M

Actualités et aspects pratiques

Jurisprudences récentes LBA, LSFin/LEFin

Me Philippe von Bredow, Nomea

Quizz, cas pratique et session Q&R

Intervenants & participants

 

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